В отношении менеджера “Демидовская Логистик” возбуждено уголовное дело по налоговому преступлению.
Скандал вокруг компаний, входящим в группу Демидовская набирает обороты, причем к нему подключаются правоохранительные органы. Когда мы сообщали о долгах компаний налогам, в одной из них, “Демидовская Логистик”, продолжались поверки налоговиков и прокуратуры.
Вчера Управление СКР по Тульской области обнародовало информацию, что следственными органами области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества 40-летней Натальи Дубиной
Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, с 12 ноября 2013 года по 30 сентября 2014 года в офисе на Одоевском шоссе города Тулы директор общества давала указания главному бухгалтеру организации не оформлять платежные поручения в банк о перечислении денежных средств, исчисленных и удержанных в качестве налога на доходы физических лиц из заработной платы работников.
Удержанные денежные средства по распоряжению директора ООО направлялись на нужды организации.Задолженность общества перед бюджетом по НДФЛ составила более 2 миллионов рублей.
В то же время директор заключила от имени общества несколько договоров займа, по которым организация предоставила своему директору в долг деньги в сумме более 12 миллионов рублей. Наталья Дубина была обычным менеджером, не имеющим навыков работы, но, как выяснили следователи, она подписывала документы.
Мы не исключаем, что будут возбуждены и другие уголовные дела в отношении руководства группы компаний “Демидовская”.
Все комментарии...
Вот Дура какая