Продолжение истории по версии наших корреспондентов.  

На фото: В танце масок и обличий: EWUB поддержал бал в Люксембурге 

Продолжает развиваться история, связанная с Максимом Дударевым, которому угрожает новое привлечение к уголовной ответственности за его основную профессиональную деятельность – мошенничество. 

Как было опубликовано в октябре 2020 г.: "Примером легализации денежных средств, которой занимается Максим Дударев, может служить случай с ООО "Строй-Траст", которое в январе-феврале 2017 года безвозвратно перечислило Дудареву более 40 млн рублей по фиктивным договорам займа. В сентябре 2020 г. основной кредитор ООО "Строй-Траст" – ПАО АКБ "Финпромбанк" – в рамках дела о банкротстве юридического лица через суд признал недействительными данные сделки займа, обязав Дударева М. С. вернуть указанные денежные средства.  

Из материалов судебных заседаний можно сделать вывод, что Дударев М. С. являлся фактическим владельцем ООО "Строй-Траст" и подписывал поручительство при получении организацией кредита. Как его фигура, с учетом факта судимости, прошла проверку в службе безопасности ПАО АКБ "Финпромбанк", можно только догадываться…"

Продолжающееся изучение ситуации по данному факту показало следующее:

19 сентября 2016 года была отозвана банковская лицензия у АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ПАО) – участника системы страхования вкладов. В настоящее время идет конкурсное производство. Управляющий от Агентства по страхованию вкладов г-н Саранин А. В., который входит в Ассоциацию "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа".

В ходе производства был выявлен один из крупнейших должников АКБ "ФИНПРОМБАНК" – ООО "Строй-Траст" (ИНН 7731479511), которое в 2015 году получило два кредита в данной банковской организации (договоры № 389-2015/КЛ от 08.10.2015 г., № 488-2015/КЛ от 25.12.2015 г.) и не погасило их. Общая задолженность ООО "Строй-Траст" перед АКБ "ФИНПРОМБАНК" составила 95 924 431,95 рубля, что было зафиксировано 25.09.2020 г. в решении Арбитражного суда г. Москвы по делу № А40-111171/19-70-125 "Б". 

Одновременно ведется дело по признанию ООО "Строй-Траст" банкротом (управляющий так же г-н Саранин А. В.). 

В рамках арбитражного процесса установлено, что в период с 01.01.2017 г. по 08.02.2017 г. (после отзыва лицензии у АКБ "ФИНПРОМБАНК") ООО "Строй-Траст" осуществило 8 платежей на расчетный счет гражданина РФ Дударева Максима Сергеевича, 14.02.1981 г. р., на общую сумму 40 400 000 рублей по договорам займа. Денежные средства юридическому лицу после этого возвращены не были. 

24.05.2017 г. Мещанский районный суд г.Москвы (дело № 2-5316/17), а 24.12.2019 г. и Арбитражный суд г.Москвы (дело № А40-111171/19-70-125 "Б") признали указанные сделки займа недействительными, обязав Дударева М. С. вернуть в конкурсную массу должника "ФИНПРОМБАНКА" – ООО "Строй-Траст" 40 400 000 рублей для погашения долга перед банковской организацией, интересы которой представляет в настоящее время государство через г-на Саранина А. В.

Из материалов дела № А40-111171/19-70-125 "Б" следует, что Дударев М. С. являлся поручителем по вышеуказанным кредитным договорам № 389-2015/КЛ от 08.10.2015 г. и № 488-2015/КЛ от 25.12.2015 г. (договор поручительства № 488-2015/П-02 от 01.03.2016 г.). А его супруга Дударева (Ведерникова) Е. В. являлась работником ООО "Строй-Траст", ей также перечислялись денежные средства по договору займа. Также отмечено, что Дударевы и генеральный директор и единственный участник ООО "Строй-Траст" Суворин Роман Викторович, 15.07.1980 г. р., были зарегистрированы по одному адресу: г. , Ленинский пр-т, д.111, кор.1, кв.ХХХ. Данные обстоятельства указывают на очевидное наличие между ними сговора и умысла на незаконное присвоение кредитных денежных средств. 

24 декабря 2019 года по заявлению конкурсного управляющего АКБ "ФИНПРОМБАНК" Саранина А. В. в отношении Дударева М. С. начата процедура признания несостоятельным (банкротом) (дело № А40-59844/19-4-66 Ф, Арбитражный суд г. Москвы) в связи с неисполнением гражданином РФ обязательства по возврату 40 млн рублей.  

По имеющимся данным, Суворин Р. В. дважды судим – за кражу и причинение вреда средней тяжести. Дударев М. С. ранее был осужден за мошенничество. При заполнении анкет, сопутствующих оформлению кредитов и поручительств по ним, они были обязаны сообщить о данных обстоятельствах АКБ "ФИНПРОМБАНК", чего, очевидно, не сделали, предоставив заведомо ложные сведения. И, вероятнее всего, также были в сговоре с топ-менеджерами банковской организации… 

Таким образом, в действиях Дударева М. С., Суворина Р. В., а также неустановленных лиц из числа сотрудников АКБ "ФИНПРОМБАНК" усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору), а также ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем). 

Общая сумма требований кредиторов к ООО "Строй-Траст" по делу о банкротстве юридического лица составляет 246 596 882,99 рубля. В связи с этим Дударевым М. С. и Сувориным Р., вероятно, причинен ущерб не только АКБ "ФИНПРОМБАНК", но и иным лицам и организациям. И так же – мошенническим путем. 

Указанная, носящая явно системный характер, мошенническая деятельность г-на Дударева М. С., несмотря на наличие прямых доказательств, остается незамеченной со стороны правоохранительных органов. Хотя от нее страдают ветераны этих же самых правоохранительных органов, добропорядочные предприниматели и ничего не подозревающие граждане, хранившие вклады в "ФИНПРОМБАНКЕ". 

А вот официальное заявление представителя Следственного комитета от 23 ноября 2017 года на сайте ведомства:

"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации на основании представленных Центральным банком России материалов возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по факту хищения денежных средств АКБ "Финпромбанк" (ПАО).

По версии следствия, в конце 2015 – начале 2016 года неустановленные лица под видом заключения ряда гражданско-правовых договоров, которые они в действительности не намеревались исполнять, совершили хищение денежных средств АКБ "Финпромбанк" (ПАО) на общую сумму свыше 5,6 млрд рублей.

Приказом Банка России в связи с неисполнением федеральных законов, а также нормативных актов Банка России, неспособностью удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам у банка с 19 сентября 2016 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Решением Арбитражного суда города Москвы "Финпромбанк" (ПАО) признан несостоятельным (банкротом).

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к хищению денежных средств, а также обстоятельств совершения преступления. Следователи СКР дадут всестороннюю правовую оценку действиям всех, кто причастен к мошеннической схеме, и примут все необходимые меры для возмещения причиненного ущерба".

Да-да, именно в конце 2015 года ООО "Строй-Траст", аффилированное с Максимом Дударевым, и получило кредиты в "Финпромбанке". А потом перечислило 40 млн рублей на его личный счет по фиктивным договорам займа. Так почему же его нет среди обвиняемых по уголовному делу?

На этом фоне особо цинично выглядит участие г-на Дударева на светских зарубежных мероприятиях. Вот одно из них. В январе 2020 года в Люксембурге прошел благотворительный Русский бал, на который банком East-West United Bank были приглашены официальные лица, партнеры и самые крупные клиенты (на счете в банке должно быть не менее 1 миллиона евро).

Вот и ответ на вопрос, который обязательно задаст следователь: куда пропали похищенные г-ом Дударевым деньги? Надо бы поискать в люксембургском банке…