Как налоговая инспекция и Арбитражный суд Тульской области вскрыли механизм финансовых манипуляций платежного агента.
С областным единым информационно-расчетным центром (ОЕИРЦ) продолжают разрывать договора управляющие компании, причем даже те, которые считаются близкими к власти. Начавшийся процесс вряд ли можно остановить, потому что главная проблема платежного агента – в том, что данное учреждение весьма непрозрачное и своеобразно работает с деньгами населения.
Долгое время это удалось скрывать. Но 19 сентября прошлого года Арбитражный суд Тульской области принял решение по делу № А68-2733/2016, которое, возможно, проливает свет на механизм манипуляций с деньгами за коммунальные услуги, в результате которых управляющие и ресурсоснабжающие организации потеряли десятки, а может быть, и сотни миллионов рублей.
Все началось с того, что Инспекции ФНС по Центральному району г. Тулы осуществила проверку АО “ОЕИРЦ” по вопросу использования данной организацией, осуществляющей прием платежей физических лиц, специального банковского счета (счетов) для осуществления соответствующих расчетов и соблюдения обязанности по сдаче в кредитную организацию полученных от плательщиков при приеме платежей наличных денежных средств для зачисления в полном объеме на свой специальный банковский счет (счета). По ее итогам АО было оштрафовано на 40 000 рублей в соответствии со ст. 15.1 КоАП РФ.
Как установила налоговая проверка, с 25 ноября 2015 года по 1 января 2016 года ОЕИРЦ, являясь платежным агентом, зачисляло наличные деньги, полученные от физических лиц, не на спецсчета в банках, а на обычные, что противоречит Федеральному закону “О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами”.
Чем отличается спецсчет в банке от обычного? Тем, что никакие манипуляции с деньгами на спецсчете невозможны. То есть зачисленные туда деньги за коммунальные ресурсы и услуги в полном объеме и практически сразу же поступают ресурсоснабжающим организациям и управляющим компаниям.
Зачислив деньги на обычный счет в банке, платежный агент может распоряжаться ими более свободно. Теоретически может их даже украсть и затем отмыть. Поэтому закон запрещает платежным агентам брать наличные деньги с населения и зачислять их на обычные счета.
Материалами дела установлено, что у АО “ОЕИРЦ” имеется 11 открытых счетов, из которых только 2 являются специальными.
В постановлении областного арбитража фигурируют лишь три организации, с которыми АО "ОЕИРЦ" заключило агентские договора: ООО УК “Вертикаль”, ТСЖ “Поречье Мира 1А” и ООО “ЭнергоГазИнвест”, но на самом деле их могло быть больше. Причем вышеназванные управляющие компании тоже получали деньги от ОЕИРЦ не на спецсчета, а на обычные, банковские. Таким образом, у ОЕИРЦ создавалась возможность манипуляций с деньгами населения.
Акционерным обществом были заключены договора с различными банками, в том числе со “Сбербанком”, “Газпромбанком” и “Московским индустриальным банком” о переводе денежных средств населения за коммунальные услуги на расчетные счета, а в дальнейшем эти деньги перечислялись на расчетные счета поставщиков.
Наличные деньги за коммунальные услуги поступали в АО "ОЕИРЦ" через 33 пункта приема, причем, пытаясь оспорить постановление налоговой инспекции в Арбитражном суде Тульской области, АО “ОЕИРЦ” доказывало, что деньги, принятые через “окошки” в пунктах оплаты, зачислялись исключительно на спецсчет заявителя с последующим перечислением на спецсчет принципала. Однако никаких доказательств этому, по мнению суда, представлено не было.
Не удалось доказать, что финансовые операции ОЕИРЦ носили безналичный характер.
Самое интересное в этой истории, что за аферу, которую провернуло АО "ОЕИРЦ", как нам представляется, не без участия двух министерских дам – Элеоноры Шевченко и Натальи Аникиной, – никто не ответит, а 40 тысяч штрафа – это копейки по сравнению с суммами, которые недополучили поставщики услуг.
Говорят, что АО “ОЕИРЦ” продолжает перечислять наличку не на спецсчета, а на обычные, банковские.
Как здесь не вспомнить слова известного персонажа из культового фильма “Бандитский Петербург” Виктора Павловича Говорова (Антибиотика), прототипом которого был питерский авторитет Владимир Кумарин (Кум).
Все комментарии...
Факта хищения то нет, нарушение финдисциплины -да, но хищения -то нет! Не вводите людей в блуд! Хуже, чем ситуация с прямым сбором денег управляющими компаниями, просто быть не может. Там сплошь развод чужих денег! Но уже готовы все документы , по которым с 01 июля 2017г. в стране у ресурсников будут прямые отношения с жителями (т.е. воров в УК заставят жить только на свои), а все расчеты с населением будут осуществляться через единого оператора. Ошибка ГВС была в том, что пустил в АО "ОЕИРЦ" Сбербанк в лице УЭК. Это обрекло его на жадность, негибкость и бесславный конец.